蜀道装备（300540）披露拟与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易，12月04日股价上涨2.58%

截至2025年12月4日收盘，蜀道装备（300540）报收于19.11元，较前一交易日上涨2.58%，最新总市值为43.87亿元。该股当日开盘18.75元，最高19.47元，最低18.25元，成交额达1.39亿元，换手率为3.54%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，会议将审议包括与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易、变更注册资本、修订公司章程及多项内部管理制度等11项议案。其中，关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案涉及关联交易事项，需关联股东回避表决。本次股东会的股权登记日为2025年12月15日，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15至15:00。

最新公告列表

• 《投资者关系管理制度》

• 《职业经理人薪酬管理暂行办法》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《股东会议事规则》

• 《总经理工作细则》

• 《董事会向经理层授权管理办法》

• 《董事会提名委员会工作细则》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《董事会审计委员会工作细则》

• 《关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《对外投资管理办法》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《对外担保管理制度》

• 《董事会战略与ESG委员会工作细则》

• 《内幕信息管理制度》

• 《内部审计管理制度》

• 《关联交易管理制度》

• 《内部控制管理办法》

• 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

• 《公开征集股东权利实施细则》

• 《独立董事工作制度》

• 《公司章程（2025年12月修订）》

• 《募集资金管理办法》

• 《全面风险管理办法》

• 《信息披露管理制度》

• 《股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

• 《职业经理人考核管理暂行办法》

• 《总经理办公会议事规则》

• 《董事会议事规则》

• 《关于召开2025第二次临时股东会的通知》

• 《第五届监事会第四次会议决议公告》

• 《第五届董事会第八次会议决议公告》

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