海德股份（000567）披露召开2025年第二次临时股东会通知，12月04日股价下跌4.85%

截至2025年12月4日收盘，海德股份（000567）报收于6.48元，较前一交易日下跌4.85%，最新总市值为126.66亿元。该股当日开盘6.75元，最高6.78元，最低6.47元，成交额达2.87亿元，换手率为2.25%。

公司于近日发布公告称，海南海德资本管理股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室。会议审议事项包括取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《募集资金管理办法》《对外投资活动管理制度》；以及拟变更会计师事务所。其中，取消监事会及修订章程等事项需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。网络投票将通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

最新公告列表

• 《2025-056 关于拟变更会计师事务所的公告（1）》

• 《证券投资管理制度》

• 《董事会风险管理与审计委员会工作细则》

• 《董事会提名委员会工作细则》

• 《董事会风险管理与审计委员会年报工作规程》

• 《董事会战略委员会工作细则》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《《公司章程》修订对照表》

• 《独立董事年报工作制度》

• 《独立董事制度（修订稿）》

• 《股东会议事规则（修订稿）》

• 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》

• 《对外信息报送和使用管理制度》

• 《对外提供财务资助管理制度》

• 《对外投资活动管理制度（修订稿）》

• 《对外担保制度》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《董事会议事规则（修订稿）》

• 《内部控制评价管理制度》

• 《募集资金管理办法（修订稿）》

• 《反舞弊管理办法》

• 《内部监督管理制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《市值管理制度》

• 《公司章程（修订稿）》

• 《内部审计制度》

• 《控股子公司管理制度》

• 《关联交易管理制度》

• 《委托理财管理制度》

• 《融资管理办法》

• 《总经理工作细则》

• 《投资者关系管理制度》

• 《舆情管理制度》

• 《信息披露事务管理制度》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《社会责任管理制度》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记和修订及制定部分公司制度的公告》

• 《2025-057 关于召开2025年第二次临时股东会的通知（1）》

• 《第十届监事会第十一次会议决议公告》

• 《第十届董事会第十七次会议决议公告》

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