设研院（300732）披露召开2025年第一次临时股东会公告，11月28日股价上涨1.78%

截至2025年11月28日收盘，设研院（300732）报收于8.0元，较前一交易日上涨1.78%，最新总市值为29.64亿元。该股当日开盘7.86元，最高8.0元，最低7.82元，成交额达4655.07万元，换手率为1.59%。

公司近日发布公告，宣布将于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为郑州市郑东新区泽雨街9号公司会议室。股权登记日为2025年12月8日。会议审议事项包括修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制订公司部分治理制度、增选独立董事等议案。其中，修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则为特别决议事项，需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。网络投票将通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

最新公告列表

• 《关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告》

• 《董事会秘书工作制度（2025年11月）》

• 《财务管理制度（2025年11月）》

• 《投资管理制度（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）》

• 《内部审计制度（2025年11月）》

• 《公司章程（2025年11月）》

• 《独立董事专门会议制度（2025年11月）》

• 《董事会议事规则 （2025年11月 ）》

• 《对外担保管理制度（2025年11月）》

• 《独立董事工作制度（2025年11月）》

• 《董事会提名委员会工作制度（2025年11月）》

• 《董事会审计委员会工作制度（2025年11月）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年11月）》

• 《定期报告工作制度（2025年11月）》

• 《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度（2025年11月）》

• 《关联交易管理制度（2025年11月 ）》

• 《会计师事务所聘用管理制度（2025年11月）》

• 《募集资金管理办法（2025年11月）》

• 《股东会议事规则（2025年11月 ）》

• 《信息披露管理制度（2025年11月）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年11月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月）》

• 《内部控制制度（2025年11月）》

• 《外部单位报送信息管理制度（2025年11月）》

• 《内幕知情人登记制度（2025年11月）》

• 《总经理工作细则（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（韩新宽）》

• 《关于增选公司独立董事的公告》

• 《独立董事提名人声明与承诺（韩新宽）》

• 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

• 《第四届董事会第九次会议决议公告》

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