国药控股(01099)：建议委任晋斌及李莹为非执行董事

智通财经APP讯，国药控股(01099)发布公告，由于工作安排原因，于2025年11月28日，赵炳祥先生已向董事会提出辞任非执行董事、董事会董事长、董事会提名委员会主席、董事会战略与投资委员会主席、董事会法律合规与环境、社会及治理委员会委员及公司授权代表职务;冯蓉丽女士已向董事会提出辞任非执行董事、董事会薪酬委员会委员及提名委员会委员职务，上述辞任均自各自替任者于公司股东大会上获委任之日起生效。于同日，董事会决议建议委任晋斌先生及李莹女士为非执行董事。

董事会谨此宣布，于2025年11月28日，董事会决议选举晋先生担任董事长及授权代表职务。晋先生作为董事长及授权代表的任职须待股东于公司股东大会上批准其非执行董事的委任后方可生效。

董事会进一步宣布，于2025年11月28日，董事会决议选举晋先生担任提名委员会主席、战略与投资委员会主席及法律合规与环境、社会及治理委员会委员。晋先生作为提名委员会主席、战略与投资委员会主席及法律合规与环境、社会及治理委员会委员的任职须待股东于公司股东大会上批准其非执行董事的委任后方可生效。