时代新材（600458）披露召开2025年第二次临时股东大会通知，11月26日股价下跌0.47%

截至2025年11月26日收盘，时代新材（600458）报收于12.84元，较前一交易日下跌0.47%，最新总市值为119.56亿元。该股当日开盘12.92元，最高12.97元，最低12.82元，成交额达7709.93万元，换手率为0.74%。

公司近日发布公告称，株洲时代新材料科技股份有限公司将于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议将于当日14:00在株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区1010会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。本次会议审议包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、2025年度日常关联交易预计额调增及2026年日常关联交易预计等非累积投票议案，以及变更公司董事的累积投票议案。股权登记日为2025年12月2日。

最新公告列表

• 《审计与风险管理委员会工作细则（第十届董事会第十次（临时）会议审议修订）》

• 《关于向越南全资子公司增资的公告》

• 《薪酬与考核委员会工作细则（第十届董事会第十次（临时）会议审议修订）》

• 《科技创新委员会工作细则（第十届董事会第十次（临时）会议审议修订）》

• 《第十届董事会第十次（临时）会议决议公告》

• 《关于与中车集团等公司2026年日常关联交易预计的公告》

• 《关于董事辞职离任暨变更董事的公告》

• 《国金证券股份有限公司关于株洲时代新材料科技股份有限公司调整2025年日常关联交易额度及预计2026年日常关联交易额度的核查意见》

• 《关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告》

• 《第十届监事会第七次（临时）会议决议公告》

• 《董事会议事规则（第十届董事会第十次（临时）会议审议修订）》

• 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

• 《提名委员会工作细则（第十届董事会第十次（临时）会议审议修订）》

• 《关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计额调增的公告》

• 《股东会议事规则（第十届董事会第十次（临时）会议审议修订）》

• 《关于控股子公司新材德国设立塞尔维亚全资子公司的公告》

• 《战略委员会工作细则（第十届董事会第十次（临时）会议审议修订）》

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