厦门港务（000905）披露召开2025年度第二次临时股东大会通知，11月28日股价上涨6.08%

截至2025年11月28日收盘，厦门港务（000905）报收于10.81元，较前一交易日上涨6.08%，最新总市值为80.19亿元。该股当日开盘10.22元，最高10.93元，最低10.11元，成交额达4.29亿元，换手率为5.45%。

公司近日发布公告称，董事会通知将于2025年12月15日召开2025年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月9日，审议包括修订公司章程、董事会议事规则、股东会规则、独立董事制度、募集资金管理制度，制定董事及高管薪酬管理制度，向控股股东借款构成关联交易，全资子公司开展期货及外汇衍生品业务，以及为全资子公司提供担保额度等九项议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

最新公告列表

• 《《厦门港务发展股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作规程（修订稿）》》

• 《《厦门港务发展股份有限公司章程（修订稿）》》

• 《《厦门港务发展股份有限公司股东会议事规则（修订稿）》》

• 《《厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》》

• 《《厦门港务发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》》

• 《《厦门港务发展股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》》

• 《《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度（修订稿》》

• 《《厦门港务发展股份有限公司独立董事制度（修订稿）》》

• 《《厦门港务发展股份有限公司董事会战略发展与ESG委员会工作规程（修订稿）》》

• 《《厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会工作规程（修订稿）》》

• 《《厦门港务发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》》

• 《《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》》

• 《《厦门港务发展股份有限公司信息披露事务管理制度（修订稿）》》

• 《《厦门港务发展股份有限公司总经理工作细则（修订稿）》》

• 《《厦门港务发展股份有限公司章程》修订对照表》

• 《厦门港务关于取消监事会、增加经营范围暨修订《公司章程》的公告》

• 《厦门港务关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的公告》

• 《厦门港务贸易有限公司关于开展外汇衍生品业务的可行性报告》

• 《厦门港务贸易有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性报告》

• 《厦门港务关于全资子公司港务贸易2026年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的公告》

• 《厦门港务关于本公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》

• 《厦门港务关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》

• 《厦门港务董事会关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知》

• 《厦门港务第八届董事会第十七次会议决议公告》

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