东莞银行被罚387万元：违反金融统计、支付结算、金融科技、货币金银、国库、征信、反洗钱业务管理有关规定

金融一线11-26

11月26日金融一线消息，据中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示，东莞银行股份有限公司因违反金融统计、支付结算、金融科技、货币金银、国库、征信、反洗钱业务管理有关规定，被警告并处罚款386.939万元，被没收违法所得1006.41元，合计罚没款为387.039641万元。　　同时，招某贞，时任职务所在部门为东莞银行个人业务部，对东莞银行未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户...

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