明阳电气（301291）披露召开2025年第一次临时股东会通知，11月25日股价上涨3.25%

截至2025年11月25日收盘，明阳电气（301291）报收于42.25元，较前一交易日上涨3.25%，最新总市值为131.9亿元。该股当日开盘41.3元，最高42.6元，最低41.06元，成交额达2.98亿元，换手率为4.39%。

公司近日发布公告，宣布将于2025年12月12日召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月5日。本次会议将审议多项议案，包括续聘会计师事务所、2026年度日常关联交易预计、修订公司章程及多项公司治理制度等。其中，修订公司章程、修订股东会议事规则和董事会议事规则属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东在相关议案表决中需回避，且所有议案的表决结果将对中小投资者单独计票。

最新公告列表

• 《关于续聘会计师事务所的公告》

• 《总裁工作细则》

• 《内部审计制度》

• 《委托理财管理制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《广东明阳电气股份有限公司章程（2025年修订）》

• 《内幕信息知情人登记备案管理制度》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《募集资金管理制度》

• 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

• 《董事会审计委员会工作细则》

• 《董事会议事规则》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《股东会议事规则》

• 《董事会秘书工作制度》

• 《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》

• 《对外担保管理制度》

• 《独立董事工作制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

• 《关联交易决策制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告》

• 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东明阳电气股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》

• 《关于2026年度日常关联交易预计的公告》

• 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

• 《第二届监事会第十五次会议决议公告》

• 《第二届董事会第十五次会议决议公告》

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