测绘股份（300826）披露召开2025年第一次临时股东会通知，11月24日股价上涨0.18%

截至2025年11月24日收盘，测绘股份（300826）报收于17.17元，较前一交易日上涨0.18%，最新总市值为28.59亿元。该股当日开盘16.98元，最高17.3元，最低16.77元，成交额达4122.64万元，换手率为1.49%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为南京市建邺区创意路88号。股权登记日为2025年12月3日。会议审议事项包括修订《公司章程》及多项公司治理制度、向银行申请综合授信额度、董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人等。其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人的任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。股东可通过现场或网络投票方式参与会议。

最新公告列表

• 《关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告》

• 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

• 《关于公司向银行申请授信额度的公告》

• 《关于修订《公司章程》及制定和修订部分公司治理制度的公告》

• 《股东会议事规则（2025年11月）》

• 《总经理工作细则（2025年11月）》

• 《信息披露事务管理制度（2025年11月）》

• 《合同管理制度（2025年11月）》

• 《董事会议事规则（2025年11月）》

• 《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程（2025年11月）》

• 《风险管理制度（2025年11月）》

• 《印章管理制度（2025年11月）》

• 《内部审计制度（2025年11月）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年11月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年11月）》

• 《内部控制制度（2025年11月）》

• 《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月）》

• 《董事会科技与战略委员会实施细则（2025年11月）》

• 《董事会审计委员会实施细则（2025年11月）》

• 《对外提供财务资助管理制度（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）》

• 《子公司管理制度（2025年11月）》

• 《董事会提名委员会实施细则（2025年11月）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）》

• 《投资者关系管理办法（2025年11月）》

• 《关联交易管理制度（2025年11月）》

• 《对外担保管理制度（2025年11月）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年11月）》

• 《累积投票实施细则（2025年11月）》

• 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度（2025年11月）》

• 《内部报告与反舞弊管理制度（2025年11月）》

• 《董事离职管理制度（2025年11月）》

• 《自愿性信息披露管理制度（2025年11月）》

• 《财务报告编制与披露管理制度（2025年11月）》

• 《募集资金管理制度（2025年11月）》

• 《独立董事制度（2025年11月）》

• 《重大经营与投资决策管理制度（2025年11月）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）》

• 《董事和高级管理人员持股变动管理制度（2025年11月）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（王亮亮）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（王亮亮）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（程亮）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（程亮）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（涂勇）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（涂勇）》

• 《关于公司董事会换届选举的公告》

• 《第三届监事会第十三次会议决议公告》

• 《第三届董事会第十八次会议决议公告》

• 《关于提前赎回“测绘转债”的第七次提示性公告》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。