全志科技（300458）披露取消监事会拟设职工代表董事，11月21日股价下跌3.48%

截至2025年11月21日收盘，全志科技（300458）报收于39.91元，较前一交易日下跌3.48%，最新总市值为329.43亿元。该股当日开盘40.7元，最高41.2元，最低39.91元，成交额达7.19亿元，换手率为2.63%。

近日，珠海全志科技股份有限公司发布关于修订《公司章程》及修订部分治理制度的公告。公告称，公司于2025年11月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。本次修订主要包括：取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权；在董事会人数不变的前提下，增设一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。同时，公司对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项内部治理制度进行修订。其中，《公司章程》及部分治理制度需提交股东大会审议，具体修订内容以市场监督管理部门核准为准。

最新公告列表

• 《薪酬与考核委员会工作条例（2025年11月）》

• 《《公司章程》修订对照表》

• 《公司章程（2025年11月）》

• 《董事会议事规则（2025年11月）》

• 《独立董事工作制度（2025年11月）》

• 《股东会议事规则（2025年11月）》

• 《对外担保管理办法（2025年11月）》

• 《关联交易管理办法（2025年11月）》

• 《对外投资管理办法（2025年11月）》

• 《募集资金管理制度（2025年11月）》

• 《信息披露事务管理制度（2025年11月）》

• 《内部审计工作制度（2025年11月）》

• 《董事会秘书工作制度（2025年11月）》

• 《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）》

• 《激励基金管理办法（2025年11月）》

• 《对外提供财务资助管理制度（2025年11月）》

• 《特定对象来访接待管理制度（2025年11月）》

• 《内幕信息知情人管理制度（2025年11月）》

• 《外部信息使用人管理制度（2025年11月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月）》

• 《委托理财管理制度（2025年11月）》

• 《外汇套期保值业务管理制度（2025年11月）》

• 《年报信息披露重大差错追究制度（2025年11月）》

• 《重大信息内部保密制度（2025年11月）》

• 《提名委员会工作条例（2025年11月）》

• 《审计委员会工作条例（2025年11月）》

• 《战略委员会工作条例（2025年11月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年11月）》

• 《总经理工作制度（2025年11月）》

• 《关于修订《公司章程》及修订部分治理制度的公告》

• 《(2025-1122-004)关于为全资子公司香港全胜提供担保的公告》

• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

• 《第五届监事会第二十次会议决议公告》

• 《第五届董事会第二十次会议决议公告》

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