珈伟新能（300317）披露召开2025年第二次临时股东会通知，11月24日股价下跌1.78%

截至2025年11月24日收盘，珈伟新能（300317）报收于3.87元，较前一交易日下跌1.78%，最新总市值为32.13亿元。该股当日开盘3.97元，最高4.01元，最低3.78元，成交额达1.82亿元，换手率为5.68%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A公司会议室。股权登记日为2025年12月08日。会议审议事项包括修订《公司章程》及其附件、修订多项公司治理制度、废止部分制度以及续聘2025年度审计机构。其中，修订《公司章程》为特别决议事项，需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。

最新公告列表

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《董事会战略委员会工作细则》

• 《投资者关系管理制度》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《财务管理制度》

• 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

• 《董事会提名委员会工作细则》

• 《董事会审计委员会工作细则》

• 《控股子公司管理制度》

• 《关于修订《公司章程》及其附件与部分治理制度的公告》

• 《股东会议事规则》

• 《董事会议事规则》

• 《章程修订对照表》

• 《独立董事工作制度》

• 《委托理财管理制度》

• 《公司章程》

• 《募集资金管理制度》

• 《关联交易管理制度》

• 《对外提供财务资助管理制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《对外担保管理制度》

• 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

• 《总裁工作细则》

• 《内部审计制度》

• 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《第六届董事会第四次会议决议公告》

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