万得凯（301309）披露召开2025年第二次临时股东会通知，11月24日股价上涨2.35%

截至2025年11月24日收盘，万得凯（301309）报收于28.71元，较前一交易日上涨2.35%，最新总市值为28.86亿元。该股当日开盘28.38元，最高29.0元，最低27.91元，成交额达3443.05万元，换手率为4.74%。

公司近日发布公告称，浙江万得凯流体设备科技股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月5日。会议将审议多项议案，包括变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程；制定及修订多项内部治理制度；董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人；确定第四届董事会非独立董事薪酬方案及独立董事津贴标准等。其中部分议案需经特别决议通过，中小投资者表决将单独计票。

最新公告列表

• 《舆情管理制度》

• 《财务管理制度》

• 《内部审计制度》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《董事会审计委员会工作细则》

• 《董事会提名委员会工作细则》

• 《董事会战略委员会工作细则》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《独立董事工作细则》

• 《董事会议事规则》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《股东会议事规则》

• 《对外担保管理制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《关联交易管理制度》

• 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《控股子公司管理制度》

• 《累积投票制度》

• 《募集资金管理制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《外汇衍生品交易业务管理制度》

• 《委托理财管理制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《总经理工作细则》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《关于第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》

• 《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》

• 《关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》及修订、制定公司内部治理制度的公告》

• 《独立董事候选人声明与承诺（陈楚龙）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（朱建）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（连之伟）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（陈楚龙）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（连之伟）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（朱建）》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《第三届监事会第十六次会议决议公告》

• 《第三届董事会第十七次会议决议公告》

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