健帆生物（300529）披露召开2025年第一次临时股东大会通知，11月24日股价上涨0.95%

截至2025年11月24日收盘，健帆生物（300529）报收于20.15元，较前一交易日上涨0.95%，最新总市值为160.92亿元。该股当日开盘19.97元，最高20.21元，最低19.89元，成交额达5629.17万元，换手率为0.55%。

公司近日发布公告，宣布将于2025年12月11日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室。股权登记日为2025年12月3日。会议将审议《关于调整公司组织架构的议案》《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》及逐项审议《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的议案》等共14项提案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

最新公告列表

• 《对外投资管理制度（2025年11月）》

• 《股东会累积投票制实施细则（2025年11月）》

• 《控股子公司管理制度（2025年11月）》

• 《对外担保管理制度（2025年11月）》

• 《内幕信息知情人登记制度（2025年11月）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年11月）》

• 《募集资金管理制度（2025年11月）》

• 《关联交易管理制度（2025年11月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年11月）》

• 《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年11月）》

• 《董事会战略与ESG委员会议事规则（2025年11月）》

• 《董事会审计委员会年报审议工作规则（2025年11月）》

• 《独立董事工作制度（2025年11月）》

• 《内部审计工作制度（2025年11月）》

• 《公司章程（2025年11月）》

• 《董事会议事规则（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年11月）》

• 《股东会议事规则（2025年11月）》

• 《防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度（2025年11月）》

• 《可转换公司债券之债券持有人会议规则（2025年11月）》

• 《委托理财管理制度（2025年11月）》

• 《信息披露管理制度（2025年11月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）》

• 《外汇套期保值业务管理制度（2025年11月）》

• 《财务负责人管理制度（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）》

• 《董事会提名委员会议事规则（2025年11月）》

• 《董事会审计委员会议事规则（2025年11月）》

• 《经理工作细则（2025年11月）》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月）》

• 《独立董事年报工作制度（2025年11月）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年11月）》

• 《关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定和修订部分治理制度的公告》

• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

• 《第五届监事会第二十四次会议决议公告》

• 《第五届董事会第三十六次会议决议公告》

• 《关于不向下修正健帆转债转股价格的公告》

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