润禾材料（300727）披露召开2025年第五次临时股东大会通知，11月24日股价上涨3.0%

截至2025年11月24日收盘，润禾材料（300727）报收于34.02元，较前一交易日上涨3.0%，最新总市值为61.19亿元。该股当日开盘33.3元，最高34.33元，最低33.21元，成交额达9434.28万元，换手率为1.72%。

近日，润禾材料发布公告称，公司将于2025年12月8日召开2025年第五次临时股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。股权登记日为2025年12月2日。本次股东大会共审议11项议案，包括《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等，其中部分议案属于特别表决议案，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。公司同时表示，将对中小投资者的表决情况实施单独计票。

最新公告列表

• 《董事会秘书工作细则（2025年11月）》

• 《董事会议事规则（2025年11月）》

• 《独立董事制度（2025年11月）》

• 《对外担保管理制度（2025年11月）》

• 《董事和高级管理人员持股变动管理办法(2025年11月)》

• 《对外提供财务资助管理制度（2025年11月）》

• 《对外投资管理制度（2025年11月）》

• 《股东会网络投票管理制度（2025年11月）》

• 《对外信息报送和使用管理制度（2025年11月）》

• 《公司章程（2025年11月）》

• 《累积投票制实施细则（2025年11月）》

• 《关联交易决策制度（2025年11月）》

• 《控股子公司管理制度(2025年11月)》

• 《内部审计制度（2025年11月）》

• 《媒体采访和投资者调研接待管理制度（2025年11月）》

• 《募集资金使用管理办法（2025年11月）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年11月)》

• 《内幕信息知情人管理制度（2025年11月）》

• 《审计委员会议事规则（2025年11月）》

• 《突发事件处理制度（2025年11月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月）》

• 《提名委员会议事规则（ 2025年11月）》

• 《外部信息使用人管理制度（2025年11月）》

• 《委托理财管理制度（2025年11月）》

• 《信息披露管理制度（2025年11月）》

• 《外汇套期保值业务管理制度（2025年11月）》

• 《控股股东和实际控制人行为规范（2025年11月）》

• 《《公司章程》修正案（2025年11月）》

• 《股东会议事规则（2025年11月）》

• 《薪酬与考核委员会议事规则（ 2025年11月）》

• 《战略发展委员会议事规则（ 2025年11月）》

• 《总经理工作细则（2025年11月）》

• 《重大信息内部报告制度(2025年11月)》

• 《证券投资管理制度（2025年11月）》

• 《润禾材料关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告》

• 《润禾材料关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》

• 《润禾材料第四届监事会第九次会议决议公告》

• 《润禾材料第四届董事会第九次会议决议公告》

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