百诚医药（301096）发布董事会议事规则，11月21日股价下跌4.33%

截至2025年11月21日收盘，百诚医药（301096）报收于48.8元，较前一交易日下跌4.33%，最新总市值为53.3亿元。该股当日开盘50.88元，最高51.23元，最低48.8元，成交额达1.36亿元，换手率为3.31%。

近日，杭州百诚医药科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及议事决策程序。根据公告，董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名为法定代表人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权，并设立审计、薪酬与考核、战略发展、提名等专门委员会。规则详细规定了董事会会议的召集、通知、召开、表决和决议程序，以及会议记录和档案保存要求。

最新公告列表

• 《信息披露管理办法》

• 《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

• 《股东会议事规则》

• 《董事会议事规则》

• 《独立董事工作细则》

• 《对外担保管理制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《关联交易管理办法》

• 《累积投票制实施细则》

• 《投资者关系管理制度》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《审计委员会工作细则》

• 《提名委员会工作细则》

• 《战略发展委员会工作细则》

• 《薪酬与考核委员会工作细则》

• 《总经理工作细则》

• 《内部审计管理办法》

• 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

• 《募集资金管理办法》

• 《内幕信息及知情人管理制度》

• 《控股子公司管理办法》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《重大事项报告管理办法》

• 《自愿性信息披露管理制度》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

• 《内部控制评价管理制度》

• 《公司章程》

• 《关于董事、高级管理人员变更的公告》

• 《关于BIOS-0629项目签署《技术开发合作协议》暨关联交易的公告》

• 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《第四届董事会第六次会议决议公告》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。