天宜新材（688033）披露拟取消监事会及修订公司章程，11月21日股价下跌5.36%

截至2025年11月21日收盘，天宜新材（688033）报收于5.47元，较前一交易日下跌5.36%，最新总市值为30.75亿元。该股当日开盘5.72元，最高5.76元，最低5.47元，成交额达1.02亿元，换手率为3.26%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东大会，会议将采用现场与网络投票相结合的方式进行，网络投票通过上海证券交易所系统开展。股权登记日为2025年12月1日，股东需于2025年12月2日前完成登记。本次会议将审议包括关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则、修订部分内部治理制度等议案。其中，取消监事会及修订《公司章程》的议案属于特别决议议案。

最新公告列表

• 《对外投资管理制度（2025年11月修订）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年11月修订）》

• 《公司章程（2025年11月修订）》

• 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《信息披露管理制度（2025年11月修订）》

• 《董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订）》

• 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月修订）》

• 《董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订）》

• 《独立董事专门会议工作制度（2025年11月修订）》

• 《关联交易管理制度（2025年11月修订）》

• 《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记以及修订、制定部分公司治理制度的公告》

• 《独立董事工作制度（2025年11月修订）》

• 《对外担保管理制度（2025年11月修订）》

• 《内部审计制度》

• 《股东会议事规则（2025年11月修订）》

• 《董事会议事规则（2025年11月修订）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订）》

• 《董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订）》

• 《募集资金管理制度（2025年11月修订）》

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