金龙羽（002882）披露召开2025年第一次临时股东大会通知，11月19日股价下跌0.9%

截至2025年11月19日收盘，金龙羽（002882）报收于30.82元，较前一交易日下跌0.9%，最新总市值为133.42亿元。该股当日开盘31.0元，最高31.75元，最低30.54元，成交额达2.01亿元，换手率为2.63%。

近日，金龙羽集团股份有限公司发布公告称，公司将于2025年12月8日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室。股权登记日为2025年12月2日。本次会议审议事项包括补选两名独立董事、调整独立董事津贴标准、修订公司章程及相关议事规则、修订公司部分治理制度、增加2025年度对外担保预计等。其中补选独立董事采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。关联股东需回避表决部分议案，部分议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

最新公告列表

• 《董事、高级管理人员离任管理制度（2025年11月）》

• 《募集资金管理制度（2025年11月）》

• 《独立董事工作细则（2025年11月）》

• 《董事会议事规则（2025年11月）》

• 《股东会议事规则（2025年11月）》

• 《重大经营与投资决策管理制度（2025年11月）》

• 《关联交易管理制度（2025年11月）》

• 《公司章程（2025年11月）》

• 《公司章程修订对照表》

• 《融资与对外担保管理制度（2025年11月）》

• 《累积投票制实施细则（2025年11月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年11月）》

• 《关于高级管理人员离任的公告》

• 《独立董事提名人声明与承诺（郭少明）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（郭少明）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（倪洁云）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（倪洁云）》

• 《关于增加2025年度对外担保预计的公告》

• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

• 《第四届监事会第十一次会议决议公告》

• 《第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告》

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