翰宇药业（300199）披露召开2025年第四次临时股东大会通知，11月17日股价下跌3.29%

截至2025年11月17日收盘，翰宇药业（300199）报收于19.4元，较前一交易日下跌3.29%，最新总市值为171.35亿元。该股当日开盘19.81元，最高19.83元，最低19.4元，成交额达7.17亿元，换手率为4.93%。

近日，翰宇药业发布公告称，公司将于2025年12月5日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。股权登记日为2025年11月28日。本次股东大会将审议包括补选第六届董事会非独立董事、董事薪酬方案、修订公司章程及公司架构调整、以及修订多项内部制度等议案。其中，部分议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统在规定时间内进行网络投票。

最新公告列表

• 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

• 《公司章程》

• 《董事会议事规则》

• 《审计委员会议事规则》

• 《薪酬与考核委员会议事规则》

• 《股东会议事规则》

• 《战略委员会议事规则》

• 《总裁工作细则》

• 《关联交易管理制度》

• 《提名委员会议事规则》

• 《独立董事工作细则》

• 《内部审计制度》

• 《对外担保管理制度》

• 《累积投票制度》

• 《董事会秘书工作制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

• 《募集资金管理制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《董事会审计委员会年报工作制度》

• 《内幕信息知情人登记制度》

• 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》

• 《外部信息使用人管理制度》

• 《投资者接待和推广工作制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《独立董事年报工作制度》

• 《反舞弊与举报制度》

• 《财务管理制度》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《子公司管理制度》

• 《内部控制制度》

• 《舆情管理制度》

• 《董事及高级管理人员离职管理制度》

• 《关于修订、废止及制定部分制度的公告》

• 《关于聘请公司高级管理人员的公告》

• 《关于补选公司第六届董事会非独立董事暨调整公司专门委员会委员的公告》

• 《关于董事兼高级管理人员退休离任的公告》

• 《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》

• 《第六届监事会第六次会议决议公告》

• 《第六届董事会第十次会议决议公告》

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