卡倍亿（300863）披露召开2025年第二次临时股东会通知，11月18日股价下跌1.72%

截至2025年11月18日收盘，卡倍亿（300863）报收于48.09元，较前一交易日下跌1.72%，最新总市值为90.49亿元。该股当日开盘49.24元，最高49.24元，最低47.6元，成交额达9956.24万元，换手率为1.14%。

公司近日发布公告，宣布将于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月1日。本次会议将审议《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》共12项提案，其中部分为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间截至2025年12月2日16:30。

最新公告列表

• 《股东会议事规则》

• 《关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告》

• 《重大事项内部报告制度》

• 《董事会审计委员会议事规则》

• 《董事会提名委员会议事规则》

• 《董事会战略委员会议事规则》

• 《董事会议事规则》

• 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

• 《独立董事专门会议工作制度》

• 《独立董事工作细则》

• 《对外提供财务资助管理制度》

• 《对外担保管理制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《关联交易决策制度》

• 《公司章程（2025年11月）》

• 《募集资金管理制度》

• 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

• 《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》

• 《累积投票制度实施细则》

• 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《第四届董事会第五次会议决议公告》

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