瑞立科密（001285）披露召开2025年第二次临时股东会通知，11月18日股价下跌0.48%

截至2025年11月18日收盘，瑞立科密（001285）报收于51.77元，较前一交易日下跌0.48%，最新总市值为93.28亿元。该股当日开盘52.34元，最高52.34元，最低51.7元，成交额达9650.41万元，换手率为4.58%。

公司近日发布公告称，广州瑞立科密汽车电子股份有限公司将于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为广州经济技术开发区科学城南翔支路1号公司A栋205会议室。股权登记日为2025年11月28日。会议将审议多项议案，包括新增募投项目实施主体及地点、变更注册资本并修订公司章程、制定修订多项治理制度、董事会换届选举非独立董事与独立董事候选人、第五届董事会董事薪酬方案等。其中部分议案需特别决议通过，关联股东需回避表决，独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所审核。

最新公告列表

• 《中信证券股份有限公司关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点及项目延期的核查意见》

• 《公司章程（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年11月）》

• 《董事会审计委员会工作细则（2025年11月）》

• 《董事会提名委员会工作细则（2025年11月）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）》

• 《董事会议事规则（2025年11月）》

• 《董事会战略委员会工作细则（2025年11月）》

• 《独立董事工作制度(2025年11月）》

• 《独立董事专门会议制度（2025年11月）》

• 《对外担保决策制度（2025年11月）》

• 《对外提供财务资助管理制度（2025年11月）》

• 《对外投资管理制度（2025年11月）》

• 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度（2025年11月）》

• 《股东会网络投票实施细则（2025年11月）》

• 《股东会议事规则（2025年11月）》

• 《关联交易管理制度（2025年11月）》

• 《规范与关联方资金往来管理制度（2025年11月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年11月）》

• 《累积投票制实施细则（2025年11月）》

• 《募集资金管理制度（2025年11月）》

• 《内部审计制度（2025年11月）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）》

• 《委托理财管理制度（2025年11月）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年11月）》

• 《子公司管理制度（2025年11月）》

• 《总经理工作细则（2025年11月）》

• 《信息披露管理制度（2025年11月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月）》

• 《关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订并制定公司治理制度的公告》

• 《独立董事提名人声明与承诺（纪智慧）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（王成方）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（王成方）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（丰兵华）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（丰兵华)》

• 《独立董事候选人声明与承诺（纪智慧)》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《关于公司募集资金投资项目增加实施主体和实施地点及项目延期并使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《第四届监事会第十次会议决议公告》

• 《第四届董事会第十五次会议决议公告》

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