截至2025年11月14日收盘，君正集团（601216）报收于5.32元，较上周的5.31元上涨0.19%。本周，君正集团11月10日盘中最高价报5.39元。11月12日盘中最低价报5.29元。君正集团当前最新总市值448.9亿元，在化学原料板块市值排名4/57，在两市A股市值排名403/5165。
本周关注点
- 公司公告汇总：君正集团拟取消监事会，其职权由审计与风险控制委员会承接。
- 公司公告汇总：公司拟修订《公司章程》并制定、修订多项治理制度，规范“股东大会”为“股东会”。
- 公司公告汇总：补选刘春雷、吴国强为董事候选人，聘任吴国强、王哲为副总经理。
- 公司公告汇总：公司将于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东大会。
- 公司公告汇总：张海生、张海、杨东海因工作调整辞去董事职务，仍继续在公司任职。
公司公告汇总
君正集团第六届董事会第十九次会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权由审计与风险控制委员会承接。公司同步修订股东大会议事规则、董事会议事规则及分红回报规划等多项治理制度，并补选刘春雷、吴国强为董事候选人，聘任吴国强、王哲为副总经理，张海由常务副总经理调整为副总经理。上述事项将提交2025年第一次临时股东大会审议。
第六届监事会第十三次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会及监事职务，相关调整自股东大会审议通过后生效，《监事会议事规则》将废止。该议案需提交股东大会以特别决议审议，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
公司定于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年11月21日，会议采用现场与网络投票结合方式，审议包括取消监事会、修订公司章程、补选董事、续聘会计师事务所等议案，部分议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
君正集团拟取消监事会，由董事会审计与风险控制委员会承接其法定职权，修订《公司章程》中相关条款，取消监事会设置，新增控股股东、实际控制人、独立董事及董事会专门委员会相关内容，并将“股东大会”统一规范为“股东会”。
张海生、张海、杨东海因工作调整原因辞去董事及董事会专门委员会职务，辞职后仍在公司及控股子公司任职。董事会补选刘春雷、吴国强为董事候选人，聘任吴国强、王哲为副总经理，张海职务调整为副总经理，上述人事变动尚需股东大会审议。
公司发布《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（2025年修订）》，明确董监高持股申报、买卖限制、减持披露、短线交易禁止等要求，规定敏感期禁止交易、股份变动须提前报备并及时披露，设定转让比例限制及离职后锁定期，并明确违规责任。
公司发布《控股股东、实际控制人行为规范（2025年修订）》，要求控股股东与实际控制人依法行使权利，维护公司独立性，不得滥用控制权损害公司及其他股东利益，禁止资金占用、违规担保、内幕交易等行为，并对资产、人员、财务、机构、业务独立性及股票质押、控制权转让、关联交易等作出具体约束。
公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年修订）》，明确涉及国家秘密或商业秘密的信息在满足条件时可暂缓或豁免披露，须履行内部审批程序，做好登记与档案保存，知情人须签署保密承诺，相关信息泄露或保密条件消除后应及时补充披露。
公司发布《对外担保管理办法（2025年修订）》，规定对外担保须遵循合法、审慎、安全原则，未经董事会或股东会批准不得提供担保，担保事项需经财务与法务审核，并按规定履行审批程序，涉及关联交易或重大担保的须提交股东会审议，公司应加强风险监控并及时披露。
公司制定《对外捐赠管理制度》，明确对外捐赠须遵守法律法规，用于公益事业，不得以捐赠谋取商业利益，捐赠财产应为公司合法财产，禁止擅自捐赠或以个人名义捐赠，不同金额层级的捐赠事项由总经理办公会、董事会或股东会分级审批。
公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确离职程序与后续义务，要求离职后继续履行忠实、保密义务及未完成的公开承诺，不得利用原职务影响干扰公司经营，存在竞业禁止约定的须继续遵守，公司有权对违约或造成损失行为追责。
公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年修订）》，对因不履职或个人原因导致年报重大差错的责任人进行追究，适用对象包括董监高及相关部门负责人，追责形式包括警告、通报批评、调岗、经济处罚、赔偿损失、解除劳动合同等，并纳入年度绩效考核，季报与半年报差错参照执行。
公司制定《信息披露管理制度（2025年修订）》，明确信息披露基本原则、内容、程序及责任主体，要求信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露内容包括定期报告与临时报告，指定《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站为信息披露媒体。
公司发布《董事会秘书工作制度（2025年修订）》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等，规定任职条件、聘任解聘程序、职责范围及履职保障，公司须在秘书空缺后3个月内完成聘任，空缺期间由董事长代行职责。
公司发布《总经理工作细则（2025年修订）》，明确总经理由董事会聘任，主持生产经营管理，组织实施董事会决议，定期向董事会报告工作，设立总经理办公会议制度，规范重大事项决策程序，高管不得侵占公司财产、违规交易或谋取私利，违反者承担赔偿责任。
公司发布《董事会战略委员会工作细则（2025年修订）》，明确战略委员会为董事会下设机构，由3名董事组成，主任委员由董事长担任，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案并提出建议，规定职责权限、工作程序、议事规则及档案管理。
公司发布《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）》，明确委员会由3名董事组成，独立董事过半数且任主任委员，负责研究制定董监高考核标准与薪酬政策，开展绩效考核并提出建议，人力资源部门为日常办事机构，会议决议需经全体委员过半数通过，档案保存不少于10年。
公司发布《董事会提名委员会工作细则（2025年修订）》，明确委员会由3名董事组成，独立董事过半数且任主任委员，负责研究和审核董事及高管的选择标准与人选资格并提出建议，董事会未采纳建议时须说明理由并披露，人力资源部门为日常办事机构。
公司发布《董事会审计与风险控制委员会工作细则（2025年修订）》，明确委员会为董事会下设机构，由不少于3名董事组成，独立董事占多数且会计专业人士任召集人，负责审核财务信息、监督审计、评估内控，并行使《公司法》规定的监事会职权，规定职责、议事规则、表决方式及履职保障。
公司制定《独立董事专门会议工作细则（2025年修订）》，明确需经专门会议审议的事项包括应披露的关联交易、承诺变更方案、被收购应对决策等，独立董事行使特别职权前须经会议过半数同意，会议须有三分之二以上独立董事出席，决议经全体独立董事过半数通过，会议记录须保存并保密。
公司发布《独立董事工作制度（2025年修订）》，规定独立董事人数不低于董事会成员三分之一，至少一名会计专业人士，在审计、薪酬、提名委员会中过半数并任召集人，须保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系，明确特别职权、履职方式、年度述职及保障措施。
公司发布《对外信息报送和使用管理制度（2025年修订）》，规定向外部单位报送未公开重大信息须履行审批程序，经办人填写审批表并经负责人批准，向接收方提供保密告知函并取得回执，报送后两日内提交董事会办公室备案，建立内幕信息知情人档案，禁止接收方泄露或利用信息买卖证券。
公司发布《投资管理办法（2025年修订）》，明确投资事项包括新项目投资、设立公司、增资、委托理财等，根据资产总额、净资产、营业收入等指标确定董事会或股东会审批权限，重大投资项目需组织专家评审，日常生产经营支出不适用本办法。
公司发布《投资者关系管理办法（2025年修订）》，明确投资者关系管理应遵循合规、平等、主动、诚信原则，通过多渠道开展活动，保障股东权利，妥善处理投资者诉求，董事会秘书负责组织协调，董事会办公室为日常部门，活动须基于已披露信息，禁止泄露未公开信息，档案保存至少三年。
公司发布《内幕信息知情人管理制度（2025年修订）》，明确内幕信息及知情人范围，规定在内幕信息公开披露后5个交易日内报送知情人档案和重大事项进程备忘录，董事会负责管理，董事长为第一责任人，董事会秘书负责登记与报送，规定保密义务、责任追究及档案保存期限。
公司发布《内部审计制度（2025年修订）》，明确内部审计机构对董事会负责，独立开展对公司及子公司内部控制、财务收支、风险管理等方面的审计，规定审计计划、实施、报告、整改、档案管理等程序，审计机构有权参与重大会议、检查资料、提出处理建议，对阻挠行为追究责任。
公司发布《关联交易管理办法（2025年修订）》，明确关联法人、关联自然人认定标准，关联交易应遵循定价公允、程序合规、披露规范原则，细化日常关联交易、共同投资、资产买卖等事项的审议与披露要求，规定关联董事与股东回避表决制度，建立内控机制包括独立董事事前审查与审计委员会监督。
公司发布《金融工具管理办法（2025年修订）》，明确金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类，金融负债原则上以摊余成本计量，财务部门负责管理，审计与风险控制委员会监督，衍生金融工具业务须经财务部门批准，严禁未经授权开展，明确投资审议、内控、风险监控和披露要求。
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