截至2025年11月14日收盘，会稽山（601579）报收于23.35元，较上周的21.43元上涨8.96%。本周，会稽山11月14日盘中最高价报24.94元。11月10日盘中最低价报21.5元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。会稽山当前最新总市值111.95亿元，在非白酒板块市值排名7/16，在两市A股市值排名1722/5165。
本周关注点
- 公司公告汇总：会稽山拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
- 公司公告汇总：董事会人数拟由9名调整为11名，其中独立董事4名。
- 公司公告汇总：增选金雪军为第六届董事会独立董事候选人。
- 交易信息汇总：使用2亿元闲置自有资金购买中信证券旗下两款资管产品。
- 公司公告汇总：多项内部治理制度完成修订，涵盖募集资金、信息披露、关联交易等。
公司公告汇总
会稽山绍兴酒股份有限公司于2025年11月14日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》。公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，并将董事会人数由9名调整为11名，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名），独立董事4名。相关议案尚需提交股东大会审议。
第六届监事会第十七次会议同日召开，审议通过上述取消监事会的议案。在股东大会审议通过前，现任监事会将继续履职。公司同时修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并将“股东大会”表述统一调整为“股东会”。
公司增选金雪军为第六届董事会独立董事，其任职资格已获上海证券交易所审核通过，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。金雪军具备5年以上经济、管理等相关工作经验，兼任独立董事的上市公司未超过3家，符合任职独立性要求。
公司同步发布或修订共计27项内部管理制度，涵盖《募集资金使用管理办法》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《委托理财管理制度》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《市值管理制度》《对外捐赠制度》《提供财务资助管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等，全面完善公司治理架构。
交易信息汇总
会稽山绍兴酒股份有限公司使用闲置自有资金20,000万元购买中信证券股份有限公司的理财产品。其中10,000万元投入中信证券资管财富私享投资3819号FOF单一资产管理计划，10,000万元投入中信粤湾3号集合资产管理计划，均为非保本浮动收益型产品，投资期限无固定期限。该事项已由董事长审批，无需提交董事会审议，公司已采取相应风险控制措施。
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