截至2025年11月14日收盘，热威股份（603075）报收于22.62元，较上周的22.48元上涨0.62%。本周，热威股份11月11日盘中最高价报23.98元。11月10日盘中最低价报22.35元。热威股份当前最新总市值91.04亿元，在家电零部件板块市值排名6/30，在两市A股市值排名2083/5165。
本周关注点
- 公司公告汇总：热威股份完成董事会换届，选举楼冠良为董事长，并聘任新一届高级管理人员。
- 公司公告汇总：全资子公司票据池业务担保总额由4.5亿元调整为2.5亿元，属前期预计额度内。
- 公司公告汇总：2025年第二次临时股东会审议通过董事会换届选举议案，出席股东持股比例达89.5239%。
- 公司公告汇总：职工代表董事金莉莉兼任内部审计负责人，通过持股平台间接持有21.66万股。
公司公告汇总
杭州热威电热科技股份有限公司于2025年11月14日召开第三届董事会第一次会议，选举楼冠良为公司第三届董事会董事长，并担任法定代表人。会议选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。聘任吕越斌为总经理，钱锋、张海江为副总经理，沈园为财务负责人，张亮为董事会秘书，金莉莉为内部审计负责人，卞欢为证券事务代表。上述任职任期均自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
浙江六和律师事务所就杭州热威电热科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及决议结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2025年11月14日以现场和网络投票方式召开，审议通过董事会换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事的议案。楼冠良、吕越斌、钱锋、张亮当选非独立董事；潘磊、曾晰、陈旭琰当选独立董事。表决程序合法有效。
杭州热威电热科技股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案。会议选举楼冠良、吕越斌、钱锋、张亮为第三届董事会非独立董事，潘磊、曾晰、陈旭琰为独立董事。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的89.5239%，所有议案均获通过，中小投资者表决已单独计票。浙江六和律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，决议有效。
杭州热威电热科技股份有限公司及全资子公司安吉热威、江山热威、热威汽车零部件有限公司与宁波银行股份有限公司杭州分行签署《集团资产池业务合作及质押协议》补充协议，将原担保总额由4.5亿元调整为2.5亿元，协议有效期自2021年10月22日起至2030年11月10日止。本次担保事项属于前期预计额度内，无需另行履行审议程序。被担保人均为公司全资子公司，公司为其提供担保，无反担保。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为59,700万元，占最近一期经审计净资产的28.39%，无逾期担保。
杭州热威电热科技股份有限公司于2025年11月14日完成第三届董事会换届选举，选举楼冠良为董事长，吕越斌、钱锋、张亮、金莉莉为非独立董事，潘磊、曾晰、陈旭琰为独立董事。同日召开第三届董事会第一次会议，聘任吕越斌为总经理，钱锋、张海江为副总经理，沈园为财务负责人，张亮为董事会秘书，金莉莉为内部审计负责人，卞欢为证券事务代表。上述人员任期均与第三届董事会任期一致。
杭州热威电热科技股份有限公司于2025年11月14日召开第四届职工代表大会第三次会议，选举金莉莉女士为公司第三届董事会职工代表董事。金莉莉女士任期自会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其任职符合相关法律法规要求，且兼任公司高级管理人员及职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一。金莉莉女士未直接持有公司股票，通过宁波热威投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有21.66万股。
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