截至2025年11月14日收盘，石英股份（603688）报收于38.4元，较上周的40.19元下跌4.45%。本周，石英股份11月10日盘中最高价报41.2元。11月12日盘中最低价报38.38元。石英股份当前最新总市值208.0亿元，在非金属材料板块市值排名1/7，在两市A股市值排名939/5165。
本周关注点
- 公司公告汇总：石英股份拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使。
- 公司公告汇总：石英股份提名第六届董事会非独立董事及独立董事候选人。
- 公司公告汇总：石英股份将于2025年11月28日召开临时股东大会审议换届等事项。
- 公司公告汇总：公司章程等多项内部制度于2025年11月完成修订并待股东大会审议。
公司公告汇总
江苏太平洋石英股份有限公司于2025年11月12日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过关于董事会换届选举的议案，提名陈士斌、刘明伟、赵仕江、张丽雯、陈海伦为第六届董事会非独立董事候选人；提名解亘、蒋春燕、叶青为独立董事候选人。上述候选人将提交2025年第一次临时股东大会以累计投票方式选举产生，任期三年。现任董事会成员在换届完成前继续履职。
公司拟取消监事会设置，不再设监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。该事项及《公司章程》修订案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。修订内容包括公司治理结构、股东会职权、董事会专门委员会设置等。
公司定于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年11月25日，现场会议于当日14:00在公司会议室举行。会议将审议取消监事会及修订《公司章程》等8项非累积投票议案，以及董事会换届选举的2项累积投票议案。股东需于11月26日前完成登记。
多位独立董事候选人及提名人声明，解亘、蒋春燕、叶青均具备独立董事任职资格，符合独立性要求，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过3家，在公司连续任职未超过六年。
公司同步修订并发布了多项内部管理制度，包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外担保制度》《关联交易制度》《募集资金专项管理制度》《信息披露管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《独立董事专门会议工作细则》《总经理工作细则》《对外投资管理制度》《重大信息内部报告制度》《中小投资者单独计票管理办法》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》等，相关制度自董事会审议通过之日起实施。
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