截至2025年11月7日收盘，信达地产（600657）报收于3.76元，较上周的3.74元上涨0.53%。本周，信达地产11月4日盘中最高价报3.83元。11月3日盘中最低价报3.68元，股价触及近一年最低点。信达地产当前最新总市值107.23亿元，在房地产开发板块市值排名35/89，在两市A股市值排名1784/5166。
本周关注点
- 公司公告汇总：信达地产拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
- 公司公告汇总：信达地产将于2025年11月24日召开临时股东大会审议取消监事会及章程修订议案。
- 公司公告汇总：信达地产修订公司章程，废止《监事会议事规则》，相关议案尚需股东大会审议。
公司公告汇总
信达地产股份有限公司于2025年11月7日召开第十三届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于取消监事会、修订<信达地产股份有限公司章程>的议案》等多项制度修订与制定议案，并同意召开2025年第一次临时股东大会。同日，监事会召开第九次（临时）会议，审议通过上述取消监事会及修订公司章程的议案，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，并同意废止与监事会相关的两项治理制度。
信达地产将于2025年11月24日召开第一百零七次（2025年第一次临时）股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，审议《关于取消监事会、修订〈信达地产股份有限公司章程〉的议案》。该议案为特别决议议案，股权登记日为2025年11月17日，股东可于11月18日办理登记。
根据新《公司法》规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权。本次章程修订涉及公司治理结构、股东权利、董事会职权、审计委员会职责等内容，并将废止《监事会议事规则》。修订后的章程尚需提交股东大会审议。
公司制定《内幕信息知情人登记管理规程》，明确董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记报送。内幕信息指对公司证券价格有重大影响的未公开信息，相关人员包括董事、高管、持股5%以上股东、交易对手方及中介机构等。公司需填写内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并在信息披露后五个交易日内报送交易所。
公司制定《募集资金管理办法》，规定募集资金应专户存储，实行三方监管协议，专款专用，不得用于财务性投资或变相改变用途。募投项目变更、超募资金使用、节余资金处理等须履行相应审议程序并及时披露。公司应定期检查募集资金使用情况，按时披露专项报告，会计师事务所需出具年度鉴证报告。
公司制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，明确相关人员买卖公司股份前需通知董事会秘书，在特定期间不得转让股份。每年转让股份不得超过其所持总数的25%，并在股份变动后2个交易日内报告并公告。违规所得收益归公司所有。
公司制定《信息披露管理办法》，依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法规，规范信息披露行为，确保真实、准确、完整、及时、公平披露。董事会负责实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责协调。信息披露义务人包括董事、高管、子公司及控股股东等。
公司制定《投资者关系管理办法》，通过官网、上证e互动平台、电话、邮件等渠道加强与投资者沟通，内容涵盖发展战略、信息披露、经营管理等。董事会办公室为职能部门，负责组织协调，建立投资者关系管理档案，保存期限为10年。
《信达地产股份有限公司章程》规定，公司注册资本为人民币285,187.8595万元，经营范围包括房地产开发、投资及投资管理、物业管理等。公司设立股东会、董事会和高级管理人员，董事会由十一名董事组成，设董事长一人，下设审计委员会、战略委员会等专门委员会。章程还规定了利润分配、财务会计、内部审计、信息披露等内容。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
精彩评论