国光电器（002045）披露拟聘任新任董事及召开临时股东大会，11月12日股价下跌3.15%

截至2025年11月12日收盘，国光电器（002045）报收于14.78元，较前一交易日下跌3.15%，最新总市值为83.14亿元。该股当日开盘15.2元，最高15.2元，最低14.74元，成交额达2.82亿元，换手率为3.36%。

公司近日发布公告称，将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15时00分，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年11月25日。本次会议将审议包括修改《公司章程》《股东会议事规则》等七项制度议案，以及聘任顾大伟为非独立董事、辜明安为独立董事的议案。其中，修改《公司章程》需经特别决议通过，其余议案以该议案通过为前提条件。独立董事候选人任职资格尚待深圳证券交易所审核。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，同一表决权以第一次有效投票结果为准。

最新公告列表

• 《对外投资管理制度（2025年11月）》

• 《风险投资管理制度（2025年11月）》

• 《对外担保管理办法（待股东大会审议）》

• 《独立董事年报工作制度（2025年11月）》

• 《董事会秘书工作制度（2025年11月）》

• 《《公司章程》修订对比表》

• 《董事会审计委员会年报工作制度（2025年11月）》

• 《股东会议事规则（待股东大会审议）》

• 《董事、高级管理人员薪酬考核制度（待股东大会审议）》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）》

• 《董事会议事规则（待股东大会审议）》

• 《公司章程（待股东大会审议）》

• 《独立董事工作制度（2025年11月）》

• 《事业部管理委员会工作细则（2025年11月）》

• 《总裁工作规则（2025年11月）》

• 《信息披露管理制度（2025年11月）》

• 《关联交易决策制度（待股东大会审议）》

• 《提名委员会工作细则（2025年11月）》

• 《对外提供财务资助管理制度（2025年11月）》

• 《委托理财管理制度（2025年11月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月）》

• 《薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）》

• 《外汇衍生品交易业务内部控制制度（2025年11月）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）》

• 《募集资金管理办法（待股东大会审议）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）》

• 《审计委员会工作细则（2025年11月）》

• 《战略委员会工作细则（2025年11月）》

• 《内部审计制度（2025年11月）》

• 《独立董事候选人声明（辜明安）》

• 《独立董事提名人声明（辜明安）》

• 《关于选举职工代表董事的公告》

• 《关于公司董事会、高级管理人员人事变动的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

• 《第十一届董事会第二十二次会议决议公告》

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