易天股份（300812）披露拟换届选举第四届董事会，11月12日股价下跌2.21%

截至2025年11月12日收盘，易天股份（300812）报收于26.57元，较前一交易日下跌2.21%，最新总市值为37.22亿元。该股当日开盘27.39元，最高27.45元，最低26.18元，成交额达2.4亿元，换手率为9.7%。

同日，易天股份发布公告，宣布将于近日召开2025年第二次临时股东会，会议将审议多项重要议案。其中，备受投资者关注的是公司第四届董事会非独立董事和独立董事的换届选举事项。此外，会议还将审议增加经营范围并修订公司章程、修订多项公司治理制度等议案。根据公告，部分议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2025年11月24日，股东可在2025年11月28日通过现场或网络投票方式参与表决。

最新公告列表

• 《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》

• 《关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》

• 《公司章程（2025年11月）》

• 《股东会议事规则》

• 《对外担保管理制度》

• 《董事会秘书工作制度》

• 《独立董事工作制度》

• 《董事会议事规则》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》

• 《募集资金管理制度》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《累积投票制实施细则》

• 《关联交易管理制度》

• 《控股子公司管理制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《对外捐赠管理制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《内部审计工作制度》

• 《战略委员会工作条例》

• 《提名委员会工作条例》

• 《审计委员会工作条例》

• 《年度财务报告工作制度》

• 《总经理工作制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《薪酬与考核委员会工作条例》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《关于增加经营范围、修订《公司章程》部分条款的公告》

• 《独立董事提名人声明与承诺（户青）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（户青）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（薛志坚）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（薛志坚）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（邓选民）》

• 《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书（邓选民）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（邓选民）》

• 《关于公司董事会换届选举的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《第三届监事会第十六次会议决议公告》

• 《第三届董事会第二十三次会议决议公告》

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