世纪恒通（301428）披露召开2025年第一次临时股东大会通知，11月12日股价上涨0.53%

截至2025年11月12日收盘，世纪恒通（301428）报收于35.72元，较前一交易日上涨0.53%，最新总市值为35.24亿元。该股当日开盘35.6元，最高35.73元，最低34.9元，成交额达8739.04万元，换手率为4.04%。

公司近日发布公告，宣布将于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。股权登记日为2025年11月20日。本次会议审议事项包括修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定多项公司治理制度、续聘会计师事务所等。其中，部分议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议登记时间为2025年11月25日，现场会议地点位于深圳市南山区。

最新公告列表

• 《关于拟续聘会计师事务所的公告》

• 《关联交易决策制度（2025年11月）》

• 《对外投资管理制度（2025年11月）》

• 《对外担保管理制度（2025年11月）》

• 《内部控制制度（2025年11月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年11月）》

• 《《公司章程》修订对照表》

• 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）》

• 《董事会专门委员会工作细则（2025年11月）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年11月）》

• 《独立董事工作制度（2025年11月）》

• 《独立董事专门会议制度（2025年11月）》

• 《股东会议事规则（2025年11月）》

• 《董事会议事规则（2025年11月）》

• 《非日常经营交易事项决策制度（2025年11月）》

• 《募集资金管理及使用制度（2025年11月）》

• 《信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月）》

• 《舆情管理制度（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）》

• 《市值管理制度（2025年11月）》

• 《规范与关联方资金往来的管理制度（2025年11月）》

• 《内部审计制度（2025年11月）》

• 《内幕信息知情人登记备案管理制度（2025年11月）》

• 《总经理工作细则（2025年11月）》

• 《信息披露管理制度（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）》

• 《控股子公司管理制度（2025年11月）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年11月）》

• 《世纪恒通科技股份有限公司章程（2025年11月）》

• 《关于修订《公司章程》并修订、制定部分治理制度的公告》

• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

• 《第四届监事会第十七次会议决议公告》

• 《第四届董事会第十九次会议决议公告》

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