科恒股份（300340）披露召开2025年第六次临时股东大会通知，11月07日股价上涨1.3%

截至2025年11月7日收盘，科恒股份（300340）报收于14.8元，较前一交易日上涨1.3%，最新总市值为40.83亿元。该股当日开盘14.48元，最高14.96元，最低14.44元，成交额达2.2亿元，换手率为5.46%。

公司近日发布公告称，将于2025年11月24日召开2025年第六次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年11月17日。会议审议事项包括取消监事会并修订《公司章程》、关联方以债权转股权方式对全资子公司增资暨关联交易、修订多项公司内部制度等。其中第一项为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。关联股东珠海格力金融投资管理有限公司需对第二项提案回避表决。公司将对中小股东表决情况进行单独计票。

最新公告列表

• 《董事会战略委员会工作细则（2025年11月）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年11月)》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）》

• 《董事和高级管理人员内部问责制度（2025年11月）》

• 《董事会审计委员会工作细则（2025年11月）》

• 《董事会审计委员会年报工作制度（2025年11月）》

• 《章程修订案》

• 《董事会提名委员会工作细则（2025年11月）》

• 《对外担保管理制度（2025年11月）》

• 《防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度（2025年11月）》

• 《经理（总裁）工作细则（2025年11月）》

• 《关联交易管理制度（2025年11月）》

• 《对外信息报送及使用管理制度（2025年11月）》

• 《董事津贴管理制度（2025年11月）》

• 《董事离职管理制度（2025年11月）》

• 《独立董事工作制度（2025年11月）》

• 《控股股东和实际控制人行为规范（2025年11月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年11月）》

• 《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度（2025年11月）》

• 《控股子公司管理制度（2025年11月）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）》

• 《内部审计制度（2025年11月）》

• 《特定对象来访接待管理制度（2025年11月）》

• 《募集资金管理制度（2025年11月）》

• 《利润分配管理制度（2025年11月）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）》

• 《商品期货套期保值业务管理制度（2025年11月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年11月）》

• 《信息披露制度（2025年11月）》

• 《关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告》

• 《江门市科恒实业股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》

• 《第六届监事会第十五次会议决议公告》

• 《第六届董事会第十六次会议决议公告》

• 《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的公告》

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