ST晨鸣（000488）披露2025年第一次临时股东大会决议公告，10月29日股价下跌1.42%

截至2025年10月29日收盘，ST晨鸣（000488）报收于2.08元，较前一交易日下跌1.42%，最新总市值为61.18亿元。该股当日开盘2.11元，最高2.11元，最低2.07元，成交额达3512.65万元，换手率为1.0%。

近日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司发布2025年第一次临时股东大会决议公告。公告显示，公司于2025年10月28日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了四项普通决议案和五项特别决议案。会议选举姜言山、李伟先、刘培吉、朱艳丽为第十一届董事会执行董事，宋玉臣、王颖为非执行董事，张志元、罗新华、万刚、孔鹏志为独立非执行董事，并审议通过董事会非执行董事和独立非执行董事津贴议案。同时，会议通过关于调整公司治理结构并修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及多项治理制度的议案，以及关于公司及控股子公司对外提供担保、为控股子公司提供担保的议案。本次会议由北京市中伦（青岛）律师事务所见证，表决程序和结果合法有效。

最新公告列表

• 《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度（2025年10月）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）》

• 《股东会议事规则（2025年10月）》

• 《关联交易管理制度（2025年10月）》

• 《董事会议事规则（2025年10月）》

• 《公司章程（2025年10月）》

• 《重大交易决策制度（2025年10月）》

• 《银行间债券市场信息披露事务管理制度（2025年10月）》

• 《累积投票制实施细则（2025年10月）》

• 《独立董事管理办法（2025年10月）》

• 《总经理工作细则（2025年10月）》

• 《对外投资决策制度（2025年10月）》

• 《募集资金管理办法（2025年10月）》

• 《独立董事年报工作制度（2025年10月）》

• 《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度（2025年10月）》

• 《信息披露管理制度（2025年10月）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年10月）》

• 《投资者关系管理工作制度（2025年10月）》

• 《委托理财管理制度（2025年10月）》

• 《征集投票权操作细则（2025年10月）》

• 《接待和推广工作制度（2025年10月）》

• 《内部控制制度（2025年10月）》

• 《股东会网络投票实施细则（2025年10月）》

• 《证券投资管理制度（2025年10月）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）》

• 《信息披露暂缓、豁免管理制度（2025年10月）》

• 《对外担保决策制度（2025年10月）》

• 《关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告》

• 《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》

• 《第十一届董事会第一次会议决议公告》

• 《北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》

• 《2025年第一次临时股东大会决议公告》

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