宁波高发（603788）披露拟取消监事及监事会并修订多项制度，10月28日股价下跌0.46%

截至2025年10月28日收盘，宁波高发（603788）报收于17.26元，较前一交易日下跌0.46%，最新总市值为38.5亿元。该股当日开盘17.35元，最高17.47元，最低17.17元，成交额达3991.65万元，换手率为1.03%。

公司近日发布公告称，将于2025年11月18日13时30分在浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议包括取消公司监事及监事会并废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保决策管理制度》《关联交易公允决策制度》等议案。其中，《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，其余均为对中小投资者单独计票的议案。股权登记日为2025年11月11日。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年11月18日9:15-15:00。现场登记时间为当日12:00-13:00，地点为公司董事会办公室。

最新公告列表

• 《2025-038关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

• 《第五届监事会第十二次会议决议公告》

• 《2025年第三季度报告》

• 《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年10月）》

• 《董事会提名委员会议事规则(2025年10月修订)》

• 《董事会审计委员会议事规则（2025年10月修订）》

• 《董事会战略委员会议事规则（2025年10月修订）》

• 《关联交易公允决策制度（2025年10月修订）》

• 《对外担保决策管理制度（2025年10月修订）》

• 《募集资金管理制度（2025年10月修订）》

• 《内部审计管理制度（2025年10月）》

• 《董事会议事规则（2025年10月修订）》

• 《股东会议事规则（2025年10月修订）》

• 《第五届董事会第十七次会议决议公告》

• 《2025-038关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

• 《公司章程（2025年10月修订）》

• 《关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分治理制度的公告》

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