截至2025年10月17日收盘，厦工股份（600815）报收于2.84元，较上周的2.75元上涨3.27%。本周，厦工股份10月17日盘中最高价报2.92元。10月13日盘中最低价报2.66元。厦工股份当前最新总市值50.38亿元，在工程机械板块市值排名19/28，在两市A股市值排名3190/5158。
本周关注点
- 公司公告汇总：厦工股份完成董事会换届，金中权当选董事长。
- 公司公告汇总：股东大会审议通过取消监事会并废止监事会议事规则。
- 公司公告汇总：通过2025年度为控股子公司担保额度预计议案。
- 公司公告汇总：修订《公司章程》等多项治理制度获股东会通过。
- 公司公告汇总：董事会审计委员会实施细则获董事会审议通过。
公司公告汇总
厦工股份于2025年10月17日召开第十一届董事会第一次会议，选举金中权为公司董事长及法定代表人，同时选举董事会各专门委员会成员，聘任高级管理人员及证券事务代表。会议全票通过重新制定《公司对外担保管理制度》及修订《公司董事会审计委员会实施细则》。
同日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》《关于重新制定<公司董事会议事规则>的议案》《关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》《关于调整独立董事薪酬的议案》《关于2025年度为控股子公司担保额度预计的议案》。
股东大会以累积投票方式选举金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军为第十一届董事会非独立董事，王志强、朱小勤、刘昕晖为独立董事。上海锦天城（厦门）律师事务所对会议出具法律意见书，确认会议召集程序、表决结果合法有效。
《厦门厦工机械股份有限公司章程》修订后明确公司注册资本为人民币1,774,094,480元，营业期限50年，董事会由7至9名董事组成，设总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高管职位，利润分配优先采用现金分红，每年现金分红比例不低于母公司当年实现净利润的10%。
《股东会议事规则》修订版规范股东会召开与表决程序，明确普通决议需过半数表决权通过，特别决议需三分之二以上通过，涉及关联交易股东应回避表决。
新制定的《董事会议事规则》规定董事会由7至9名董事组成，独立董事占比不低于1/3，至少含1名会计专业人士，董事会决议须经全体董事过半数通过，会议档案保存不少于10年。
《董事会审计委员会实施细则》明确审计委员会由三名以上非高管董事组成，独立董事过半数，其中一名会计专业独立董事任主任委员，负责审核财务信息、监督审计与内控，每季度至少召开一次会议，决议需全体成员过半数通过。
《对外担保管理制度》规定公司对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会批准；关联担保需非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议；单笔担保超净资产10%、担保总额超净资产50%或总资产30%等情形须提交股东会审议；为非全资子公司超股比担保时，非我方股东应提供反担保；担保实行有偿原则，收费标准由财务管理部年初发布。
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