截至2025年10月17日收盘，东风科技（600081）报收于12.21元，较上周的12.84元下跌4.91%。本周，东风科技10月16日盘中最高价报12.77元。10月17日盘中最低价报12.2元。东风科技当前最新总市值67.52亿元，在汽车零部件板块市值排名114/233，在两市A股市值排名2548/5158。
本周关注点
- 公司公告汇总：东风科技拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使其职权。
- 公司公告汇总：公司拟修订《公司章程》及其附件，废止《监事会议事规则》。
- 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会将审议追加授信至6.8亿元等六项议案。
- 业绩披露要点：公司将于2025年10月23日召开2025年半年度业绩说明会。
公司公告汇总
东风电子科技股份有限公司董事会公告，因股东东风汽车零部件（集团）有限公司提议，现对2025年第一次临时股东大会增加两项临时提案：《关于撤销公司监事会的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。原定会议召开时间仍为2025年10月27日14时30分，现场会议地点为上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B，网络投票时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月22日。本次新增提案后，原通知其他事项不变。
东风电子科技股份有限公司将于2025年10月23日09:00-10:00通过上证路演中心以网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会，就公司经营成果、财务状况等与投资者进行交流。参会人员包括总经理高守武、董事会秘书李非、副总经理兼总会计师秦俊华及独立董事徐凤菊。投资者可于2025年10月16日至10月22日16:00前通过指定渠道提交问题。
公司于2025年10月15日召开第九届董事会2025年第四次临时会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，尚需提交股东大会审议。本次修订主要内容包括：撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；将“股东大会”统一修改为“股东会”，删除“监事”“监事会”等相关表述；增加法定代表人辞任及责任承担条款；完善股东权利、财务资助、股份转让、股东会召集与表决等规定；增设控股股东和实际控制人义务、独立董事专门会议机制等内容。同时废止《监事会议事规则》，修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》。董事会提请股东大会授权经营层办理工商变更登记事宜。
2025年第一次临时股东大会将审议六项议案：一是聘请安永华明为2025年度会计师事务所，审计费用上限192万元；二是下属公司处置固定资产及核销应收账款坏账，涉及资产原值合计约1.036亿元，核销坏账29,884.91元；三是向东风汽车财务有限公司追加授信额度至6.8亿元；四是续签《金融服务框架协议》，有效期至2028年12月31日，日均存款余额不超过12亿元；五是撤销公司监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；六是相应修订《公司章程》及其附件，并废止监事会议事规则。关联股东需对相关议案回避表决。
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