万润股份（002643）披露召开2025年第三次临时股东大会通知，10月13日股价上涨2.26%

截至2025年10月13日收盘，万润股份（002643）报收于13.58元，较前一交易日上涨2.26%，最新总市值为125.34亿元。该股当日开盘12.9元，最高13.65元，最低12.71元，成交额达3.7亿元，换手率为3.07%。

公司近日发布公告，宣布将于2025年10月29日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议由公司董事会召集，股权登记日为2025年10月23日。会议审议事项包括：调整公司治理结构并修订《公司章程》；修订多项公司管理制度；续聘2025年度审计机构；与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易；选举第六届董事会非独立董事。其中，部分议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过，关联交易事项关联股东需回避表决。本次会议对中小投资者表决单独计票。现场会议地点为烟台市经济技术开发区五指山路11号公司办公楼三楼会议室。

最新公告列表

• 《关于续聘2025年度审计机构的公告》

• 《董事会审计委员会工作细则（2025年10月）》

• 《董事会提名委员会工作细则（2025年10月）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）》

• 《董事会战略委员会工作细则（2025年10月）》

• 《审计委员会年报工作制度（2025年10月）》

• 《独立董事专门会议工作细则（2025年10月）》

• 《独立董事年报工作制度（2025年10月）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年10月）》

• 《董事会授权管理办法（2025年10月）》

• 《总经理工作细则（2025年10月）》

• 《委托理财管理制度（2025年10月）》

• 《对外投资管理制度(2025年10月)》

• 《对外捐赠管理制度（2025年10月）》

• 《内部控制制度（2025年10月）》

• 《内部审计制度（2025年10月）》

• 《信息披露管理制度（2025年10月）》

• 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年10月）》

• 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（2025年10月）》

• 《内幕信息知情人管理制度（2025年10月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年10月）》

• 《特定对象来访接待管理制度（2025年10月）》

• 《公司制度修订对照汇总表（2025年10月）》

• 《关于调整公司治理结构并修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告》

• 《关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告》

• 《关于与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告》

• 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《第六届监事会第十三次会议决议公告》

• 《第六届董事会第十六次会议决议公告》

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