截至2025年10月10日收盘，九联科技（688609）报收于10.0元，较上周的10.18元下跌1.77%。本周，九联科技10月9日盘中最高价报10.31元。10月10日盘中最低价报9.93元。九联科技当前最新总市值50.0亿元，在黑色家电板块市值排名8/10，在两市A股市值排名3277/5158。
本周关注点
- 公司公告汇总：九联科技拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过18,177.00万元，用于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目及补充流动资金、偿还银行贷款。
- 公司公告汇总：本次发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行对象不超过35名，限售期为6个月。
- 公司公告汇总：公司将于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东会，审议本次发行相关议案。
- 公司公告汇总：公司最近五年未受证券监管部门处罚，仅2023年3月因募投项目及回购延期收到上交所监管工作函。
- 公司公告汇总：前次募集资金净额345,402,847.17元，截至2025年6月30日累计使用333,456,214.29元，实际结余9,151,475.68元。
公司公告汇总
广东九联科技股份有限公司于2025年10月10日召开第六届董事会第五次会议，审议通过以简易程序向特定对象发行股票相关议案。本次发行A股股票，面值1.00元，发行对象不超过35名，募集资金总额不超过18,177.00万元，用于“鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目”及补充流动资金、偿还银行贷款。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的30%，限售期为6个月，将在上交所科创板上市。
公司将于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东会，现场会议时间为当日10:00，地点为惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号公司5楼会议室。会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行。股权登记日为2025年10月20日。审议议案包括本次发行摊薄即期回报填补措施、前次募集资金使用情况报告、未来三年股东分红回报规划（2025-2027年），均为特别决议议案，对中小投资者单独计票，不涉及关联股东回避表决。现场参会需于10月24日前完成登记。
公司自查显示，最近五年未被证券监管部门或交易所处罚。2023年3月17日，上交所出具监管工作函，关注公司部分募投项目延期及股份回购实施期限延期事项，要求公司合理使用募集资金并履行信息披露义务。公司已落实相关要求。除此以外，无其他监管措施或处罚。
公司制定《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》，可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先采用现金分红。在可分配利润为正、现金流充裕条件下，原则上每年进行一次现金分红，分配比例不低于当年可分配利润的10%。董事会将根据公司发展阶段、盈利水平、资金需求等因素提出差异化分红政策。公司应在定期报告中披露分红执行情况，若当年盈利但未分红，需说明原因及资金用途。变更分红政策须经股东会三分之二以上表决权通过。
本次募集资金中12,723.90万元用于“鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目”，实施主体为九联科技，建设期24个月，内部收益率为16.22%（税后），投资回收期8.07年。公司为OpenHarmony共建单位及A类捐赠人，已在鸿蒙操作系统适配、分布式架构应用等方面取得成果。项目符合国家科技创新政策方向，有助于提升公司科技创新水平和市场竞争力。
公司发布本次发行摊薄即期回报及填补措施公告，基于不同盈利情景测算，发行后基本每股收益有所改善，但仍存在即期回报被摊薄的风险。公司将加快募投项目进度、提升治理水平、加强募集资金管理、严格执行分红政策。控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员已对填补回报措施作出承诺。
前次募集资金净额为345,402,847.17元，截至2025年6月30日累计使用333,456,214.29元，实际结余9,151,475.68元。资金用于家庭网络通信终端设备扩产、物联网移动通信模块及产业化平台建设、5G通信模块及产业化平台建设、研发中心升级改造及补充流动资金。因实际募集资金少于计划，公司调整了各项目投入金额，并对部分项目投资总额及内部结构进行调整。家庭网络终端和物联网项目已结项，节余资金6,512,275.72元永久补充流动资金。研发中心项目和补充流动资金不直接产生效益。
公司承诺不存在向本次发行对象提供财务资助或补偿的情形，亦未作出保底保收益或变相保底保收益承诺。本次发行尚需上交所审核通过并经中国证监会注册。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
精彩评论