浙商银行被罚295.99万元：因违反账户管理规定等7项违法违规行为

金融一线2025-09-30

9月30日金融一线消息，中国人民银行行政处罚信息公示表显示，浙商银行股份有限公司因7项违法违规行为，被警告并罚款295.99万元。罚单涉及违法行为类型如下：1．违反账户管理规定；2．违反商户管理规定；3．违反反假货币业务管理规定；4．占压财政存款或者资金；5．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6．未按规定履行客户身份识别义务；7．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。　　同时，宋...

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