截至2025年8月1日收盘，倍轻松（688793）报收于33.29元，较上周的34.1元下跌2.38%。本周，倍轻松7月28日盘中最高价报34.75元。7月31日盘中最低价报32.51元。倍轻松当前最新总市值28.61亿元，在小家电板块市值排名18/20，在两市A股市值排名4517/5149。
本周关注点
- 公司公告汇总：倍轻松取消监事会并修订《公司章程》，相关议案需提交股东会审议。
- 公司公告汇总：倍轻松召开2025年第三次临时股东会，审议三项重要议案。
- 公司公告汇总：倍轻松计划将信息化升级建设项目节余募集资金2551.22万元用于新项目。
- 公司公告汇总：倍轻松调整公司组织架构，优化内部管理机构。
- 公司公告汇总：倍轻松发布多项管理制度，涵盖内部审计、子公司管理、资金占用防范等。
- 公司公告汇总：倍轻松部分股东不再构成一致行动关系，控股股东、实际控制人控股权益变动触及1%刻度。
公司公告汇总
第六届董事会第十五次会议决议公告
深圳市倍轻松科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年07月31日召开，审议通过了以下议案：- 取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记，需提交股东会审议。- 制定、修订、废止公司部分治理制度，需提交股东会审议。- 调整公司组织架构。- 为公司及董监高购买责任险，直接提交股东会审议。- 信息化升级建设项目节余募集资金使用规划。- 召开2025年第三次临时股东会。
第六届监事会第九次会议决议公告
深圳市倍轻松科技股份有限公司第六届监事会第九次会议于2025年07月31日召开，审议通过了以下议案：- 取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记。- 信息化升级建设项目节余募集资金使用规划。
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
深圳市倍轻松科技股份有限公司将于2025年8月18日召开2025年第三次临时股东会，审议三项议案：1. 取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记。2. 制定、修订、废止公司部分治理制度。3. 为公司及董监高购买责任险。
关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的公告
公司计划将信息化升级建设项目节余募集资金2551.22万元用于“面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究”，项目周期为2025年7月至2027年6月，总投资额3000万元人民币。
关于调整公司组织架构的公告
公司对组织架构进行了调整优化，调整后的公司组织架构图见附件。
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告
公司将不再设置监事会和监事，监事会部分职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等内部制度废止。修订后的《公司章程》调整了股东大会表述为股东会，明确了法定代表人规定，增加了控股股东和实际控制人相关规定，完善了股东会、董事会议事规则等内容。
关于非经营性资金占用事项自查及整改情况的公告
公司自查发现实际控制人马学军以往年度存在通过员工借款方式、提前支付供应商采购款方式形成资金占用，资金占用本金均已归还，利息也已清偿。
关于部分股东不再构成一致行动关系暨控股股东、实际控制人控股权益变动触及1%刻度的提示性公告
宁波倍润投资有限公司董事、经理和法定代表人变更为张坚妮女士，张坚妮及其一致行动人成为宁波倍润的控股股东、实际控制人，马学军先生不再属于宁波倍润的控股股东、实际控制人，与宁波倍润的一致行动关系自动解除。权益变动触及1%刻度，不触及要约收购。
内部管理制度
公司发布了多项管理制度，涵盖内部审计、子公司管理、资金占用防范、董事及高管离职管理、关联交易决策、股份变动信息管理、投资者关系管理、董事会议事规则、审计委员会工作细则、独立董事工作制度、信息披露暂缓与豁免事务管理、年报信息披露重大差错责任追究制度、薪酬与考核委员会工作细则、提名委员会工作细则、会计师事务所选聘制度、战略委员会工作细则、股东会议事规则、董事会秘书工作细则、信息披露管理制度、募集资金管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、内幕信息管理制度等。
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