湖北潜江农村商业银行被罚40万元：未按规定履行客户身份识别义务与身份不明的客户进行交易

金融一线2025-07-10

7月10日金融一线消息，据中国人民银行湖北省分行行政处罚决定信息公示表显示，湖北潜江农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被罚款40万元。　　同时，喻某萍（时任湖北潜江农村商业银行股份有限公司营业部会计主管）对湖北潜江农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务，被罚款1万元；徐某（时任湖北潜江农村商业银行股份有限公司运营...

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