每周股票复盘：联瑞新材（688300）取消监事会及修订多项公司治理制度

截至2025年6月27日收盘，联瑞新材（688300）报收于46.3元，较上周的42.85元上涨8.05%。本周，联瑞新材6月26日盘中最高价报47.1元。6月23日盘中最低价报42.41元。联瑞新材当前最新总市值111.8亿元，在非金属材料板块市值排名3/7，在两市A股市值排名1445/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：联瑞新材将于2025年7月7日召开第二次临时股东大会，审议取消监事会及修订公司章程等议案

公司公告汇总

联瑞新材2025年第二次临时股东大会会议资料

江苏联瑞新材料股份有限公司将于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为公司综合楼会议室。会议将审议两个主要议案：

一是关于取消公司监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，主要内容包括取消监事会，设立审计委员会行使监事会职权，修订公司章程中的股东大会、董事、高级管理人员等条款；

二是关于修订及制定部分公司治理制度的议案，涉及修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《股东大会累积投票制实施细则》《独立董事工作细则》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等11项子议案。会议还将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

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