每周股票复盘：甘肃能化（000552）撤销监事会并修订公司章程

截至2025年6月6日收盘，甘肃能化（000552）报收于2.43元，较上周的2.4元上涨1.25%。本周，甘肃能化6月5日盘中最高价报2.44元。6月3日盘中最低价报2.39元。甘肃能化当前最新总市值130.05亿元，在煤炭开采板块市值排名18/30，在两市A股市值排名1217/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：甘肃能化决定撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》
• 公司公告汇总：甘肃能化将召开2025年第二次临时股东会，选举新一届董事会成员
• 公司公告汇总：修订后的《公司章程》将董事会成员人数由13名改为9名

公司公告汇总

甘肃能化股份有限公司第十届董事会第四十七次会议和第十届监事会第三十次会议于2025年6月4日召开，审议通过了多项重要议案：

1. 撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》

2. 为优化公司法人治理结构，提升企业决策效率，公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将监事会或监事职责统筹整合到董事会审计委员会。

3. 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》

4. 主要修订内容包括：完善总则、法定代表人、股份发行等规定；新增控股股东和实际控制人专节；修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款；董事会成员人数由13名改为9名，其中独立董事由5名改为3名；明确包含1名职工董事；新增专节规定董事会专门委员会和独立董事；明确可以按规定使用资本公积金弥补公司亏损；完善利润分配内容、聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定；“股东大会”全部修改为“股东会”，删除所有“监事会”“监事”等内容。

5. 董事会换届及提名第十一届非独立董事候选人

6. 提名谢晓锋、王立勇、苏统亨、陈勇、赵澄环为第十一届非独立董事候选人。

7. 提名第十一届独立董事候选人

8. 提名陈建忠、刘新德、王东亮为第十一届独立董事候选人。

9. 解聘副总经理

10. 召开2025年第二次临时股东会

11. 会议将于2025年6月20日14:50召开，采用现场表决和网络投票结合的方式。主要议题包括撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，选举第十一届董事会非独立董事和独立董事。

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