每周股票复盘：国药一致（000028）董事会决议及人事变动

截至2025年5月30日收盘，国药一致（000028）报收于25.33元，较上周的25.17元上涨0.64%。本周，国药一致5月27日盘中最高价报25.55元。5月26日盘中最低价报24.9元。国药一致当前最新总市值140.98亿元，在医药商业板块市值排名8/31，在两市A股市值排名1090/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：国药一致召开第十届董事会第六次临时会议，审议通过多项议案

公司公告汇总

国药集团一致药业股份有限公司第十届董事会2025年第六次临时会议于2025年5月28日召开，应参加会议董事7名，全部出席。会议审议通过了以下议案：

1. 修订《公司章程》及其附件，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并废止《监事会议事规则》，该议案需提交股东大会特别决议审议。
2. 提名章伟先生、贾洪斌先生为第十届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议。
3. 如上述候选人当选，将调整董事会专门委员会成员。
4. 聘任冯雪敏女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
5. 修订《国药一致合规管理办法》。

章伟先生和贾洪斌先生的任职资格已通过董事会提名委员会审查，均未持有公司股份，符合相关法律规定的任职资格。冯雪敏女士已取得深交所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备专业知识和履职能力。

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