转自:金融界本文源自:金融界近日,央行江苏省分行披露的行政处罚信息公示表显示,徽商银行股份有限公司南京分行(下称“徽商银行南京分行”)因7项违法违规行为被罚款350.1万元。具体来看,徽商银行南京分行涉及的违法行为主要包括:违反账户管理规定;违反商户管理规定;违反人民币反假规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与...
网页链接转自:金融界本文源自:金融界近日,央行江苏省分行披露的行政处罚信息公示表显示,徽商银行股份有限公司南京分行(下称“徽商银行南京分行”)因7项违法违规行为被罚款350.1万元。具体来看,徽商银行南京分行涉及的违法行为主要包括:违反账户管理规定;违反商户管理规定;违反人民币反假规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与...
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