因违反账户管理规定等7项违法行为徽商银行南京分行被罚350.1万元

金融一线01-05

1月5日金融一线消息，中国人民银行江苏省分行官方网站近日披露多则行政处罚消息。据苏银罚决字〔2023〕11号，徽商银行股份有限公司南京分行存在以下7种违法行为类型，被罚款350.1万元。　　1．违反账户管理规定；　　2．违反商户管理规定；　　3．违反人民币反假规定；　　4．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；　　5．未按规定履行客户身份识别义务；　　6．未按规定报送大额交易...

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