杭州晶华微电子股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

中国证券报-中证网2022-12-03

@证券代码：688130 证券简称：晶华微公告编号：2022-013杭州晶华微电子股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“晶华微”）第一届监事会第十三次会议于...

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开日期：2022年12月20日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况（一） 股东大会类型和届次2022年第二次临时股东大会（二） 股东大会召集人：董事会（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四） 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2022年12月20日14点00 分召开地点：杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室公司会议室（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年12月20日至2022年12月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。（七） 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型■1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年第二次临时股东大会会议资料》。2、 特别决议议案：无3、 对中小投资者单独计票的议案：议案14、 涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。■（二） 公司董事、监事和高级管理人员。（三） 公司聘请的律师。（四） 其他人员。五、 会议登记方法（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。（二）法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书原件。（三）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。（四）异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在2022年12月19日下午17：00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上或邮件主题请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。（五）登记时间、地点登记时间：2022年12月19日（9:00-17:00）登记地点：杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室，公司董事会办公室六、 其他事项（一）受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加，如确需参加现场会议的，请务必严格执行相关防疫要求。（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。（三）参会股东或代理人请携带相关证件于会前半小时到达会议现场办理签到。（四）联系方式联系地址：杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室联系人：董事会办公室电话：0571-86518303电子邮箱：IR@SDICMicro.cn邮政编码：310052特此公告。杭州晶华微电子股份有限公司董事会2022年12月3日附件1：授权委托书授权委托书杭州晶华微电子股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月20日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：■委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：委托日期：　　年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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