中兵红箭股份有限公司

中国证券报-中证网2022-11-25

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭公告编号：2022-94中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知已于2022年11月23日通过邮件方式向全体董事发出，会议于2022年11月24日以通讯表决的方式召开。...

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的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理办法》等的规定，履行了必要的程序，议案内容及表决情况符合相关制度的规定，符合募投项目实际建设的情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次中南钻石将“研发中心项目”节余募集资金用于永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。（三）监事会意见中南钻石将“研发中心项目”节余的募集资金用于永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理办法》等的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意本次中南钻石将“研发中心项目”节余募集资金用于永久补充流动资金事项。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第六次会议相关事项的意见》。（四）独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问认为：本次中兵红箭股份有限公司全资子公司中南钻石有限公司以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金事项已经中兵红箭董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定要求，不存在违规使用募集资金的情形。上述事项系中兵红箭的客观需要做出，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，中信证券对公司以“超硬材料研发中心建设项目”募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事宜无异议，相关议案尚需公司股东大会审议通过。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金之核查意见》。八、备查文件1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议；2.中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议；3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第六次会议相关事项的意见；5.中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金之核查意见。特此公告。中兵红箭股份有限公司董事会2022年11月25日证券代码：000519  证券简称：中兵红箭  公告编号：2022-97中兵红箭股份有限公司关于延期召开公司2022年第三次临时股东大会并增加临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、原股东大会有关情况1.原股东大会的类型和届次：2022年第三次临时股东大会；2.原股东大会召开日期：2022年11月29日；3.原股东大会股权登记日：2022年11月24日；4.原股东大会审议事项：《关于拟续聘天健会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。二、股东大会增加临时提案并延期召开的具体内容和原因（一）股东大会增加临时提案的情况说明1.提案人：豫西工业集团有限公司2.具体情况公司董事会于2022年11月23日收到公司控股股东豫西工业集团有限公司（单独持有公司股份15.9707%）发来的《关于增加中兵红箭股份有限公司2022年第三次临时股东大会提案的函》，提议将《关于修订〈中兵红箭股份有限公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》和《关于以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交公司2022年第三次临时股东大会予以审议。3.合规性审查经审查，豫西工业集团有限公司为公司持股3%以上股东，且为公司控股股东，截至目前，持有公司股份22,240.1993万股，占公司股份总数的15.9707%。具备提出临时提案的资格，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。4.会议审议情况公司于2022年11月24日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于同意增加公司2022年第三次临时股东大会提案的议案》，同意将上述议案增加至公司2022年第三次临时股东大会。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告》。5.增加后的股东大会审议事项■详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会的补充通知》。（二）股东大会延期召开的情况说明公司于2022年11月24日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于延期召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。鉴于公司董事会于2022年11月23日收到公司持股3%以上股东豫西工业集团有限公司的发来的《关于增加中兵红箭股份有限公司2022年第三次临时股东大会提案的函》，为提升会议效率，董事会决定将原定于2022年11月29日下午14点30分召开的2022年第三次临时股东大会，延期至2022年12月5日下午14点30分召开，股权登记日不变。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告》和《中兵红箭股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会的补充通知》。特此公告。中兵红箭股份有限公司董事会2022年11月25日证券代码：000519      证券简称：中兵红箭      公告编号：2022-98中兵红箭股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会的补充通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议审议通过，决定将原定于2022年11月29日下午14点30分召开的2022年第三次临时股东大会，延期至2022年12月5日下午14点30分召开，并同意新增4项临时提案，股权登记日不变。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于延期召开公司2022年第三次临时股东大会并增加临时提案的公告》。现将变更后的股东大会通知公告如下：一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。2.股东大会的召集人：公司董事会3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。4.会议召开的日期和时间：（1）现场会议召开时间：2022年12月5日（星期一）下午14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月5日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月5日9:15-15:00中的任意时间。5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6.会议的股权登记日：2022年11月24日。7.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2022年11月24日（股权登记日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8.会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。二、会议审议事项1.审议事项本次股东大会提案编码表■2.披露情况上述议案已由公司2022年10月14日召开的第十一届董事会第十次会议和2022年11月24日召开的第十一届董事会第十一次审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料》。三、会议登记等事项1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。2.现场登记时间：2022年11月25日至2022年12月2日，每个工作日上午9:00至11:30，下午14:00至17:00。3.登记地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。4.登记和表决时：法人股股东需持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书（详见附件2）、营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。5.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年12月2日上午12：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。6.会议联系方式：联系人：王新华，周颖联系电话：0377-83880277，0377-83880276传真：0377-83882888通讯地址：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内邮编：4730007.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理（友情提示：鉴于目前仍处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求）。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的操作流程详见附件1。五、备查文件中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议；中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议。2.授权委托书中兵红箭股份有限公司董事会2022年11月25日附件1参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1.投票代码：3605192.投票简称：中兵投票3.填报表决意见或选举票数：本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。二、通过深交所交易系统投票的程序1.投票时间：2022年12月5日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月5日上午9:15，结束时间为2022年12月5日下午3:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书兹委托      先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人姓名/名称：委托人身份证号码/统一社会信用代码：委托人持股性质和数量：             委托人证券账号：受托人姓名：                       受托人身份证号码：■注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。委托日期：       年     月     日委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）委托人（签名或盖章）：              受托人（签字）：（委托人为法人的，应当加盖单位印章）","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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