2026年9月4日，天津创业环保股份（01065）在香港联交所发布海外监管公告，并同步披露其已登载于上海证券交易所网站的《天津创业环保集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。
公司计划于2026年9月24日14:00在天津市公司五楼会议室召开2026年第一次临时股东大会，并于当日通过上交所网络投票系统提供在线投票通道。交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为9:15-15:00。
本次股东大会将审议一项普通决议案： 1.《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》。
会议同步报告事项包括： 1.《高级管理人员薪酬管理制度》； 2.《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
根据已披露的《董事薪酬方案》，公司对2026年度董事薪酬安排如下： • 独立董事：实行固定津贴制，每人税前人民币12万元/年，按月发放，由公司代扣代缴个人所得税； • 非独立董事：不在公司领取董事薪酬或津贴。
《高级管理人员薪酬管理制度》明确： • 适用对象为公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等； • 薪酬结构由“基本年薪、绩效年薪、任期激励收入”三部分组成； • 绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%； • 公司建立绩效年薪递延支付及薪酬扣减、追索机制，若发生财务错报或高管违规，将追回已发或停止未发的相关薪酬。
《2026年度高级管理人员薪酬方案》沿用上述制度原则，并将依据经营业绩和个人绩效核定实际发放金额。对任期内离任的高管，公司按实际任职时间核算薪酬。
公告显示，公司董事会由9名成员组成，包括3名执行董事（唐福生、付兴海、聂艳红）、3名非执行董事（王永威、李晓广、刘韬）及3名独立非执行董事（刘飞、王尚敢、薛涛）。本次股东大会将由国浩律师（天津）事务所出具法律意见书。
以上议案及制度已通过天津创业环保股份第十届董事会第十四次会议审议，并提交股东大会表决。会议最终表决结果及律师意见将于会后另行披露。
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