高丰集团控股（02863）公布董事会及委员会最新架构

2026年8月18日，高丰集团控股有限公司（股票代码：02863）公布董事会成员及其在各专业委员会的任职情况。公告显示，公司现有3名执行董事、3名独立非执行董事，共计6名董事，具体名单如下：

1. 执行董事 ‧ 高浚晞先生（董事会主席） ‧ 高鏞麗女士（行政总裁） ‧ 田世生先生

2. 独立非执行董事 ‧ 陈永辉先生（首席独立非执行董事） ‧ 杨怀隆先生 ‧ 王志荣先生

公司董事会下设四个专门委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会。各董事在相关委员会中的职务分布明细如下：

‧ 高浚晞先生：薪酬委员会成员、提名委员会成员、风险管理委员会成员 ‧ 高鏞麗女士：薪酬委员会成员、提名委员会成员、风险管理委员会成员 ‧ 田世生先生：无 ‧ 陈永辉先生：审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员、风险管理委员会成员 ‧ 杨怀隆先生：审核委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员、风险管理委员会主席 ‧ 王志荣先生：审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会主席、风险管理委员会成员

公告强调，以上安排自公告日期起生效。