龙丰集团（02290）更正董事会委员会成员信息 澄清公告发布

2026年7月14日，龙丰集团控股有限公司（02290）发布澄清公告称，因无心之失，公司于2026年6月4日披露的《董事名单与其角色及职能公告》出现委员归属错误，现予以更正并重新列示董事及其在各专门委员会中的职务分配。

主要更正内容如下： 1. 执行董事谢少海先生此前被误列为提名委员会成员，实际应为薪酬委员会成员。 2. 执行董事谢翠瑩女士此前被误列为薪酬委员会成员，实际应为提名委员会成员。

更正后的董事会及三大专门委员会组成情况如下：

一、董事会成员 1. 执行董事： • 谢少海先生 • 谢翠瑩女士 2. 独立非执行董事： • 朱煥明先生 • 尤向宇先生 • 胡珮茵女士

二、董事会下设委员会成员构成 （C＝主席；M＝成员） 1. 审核委员会：朱煥明先生（M）、尤向宇先生（M）、胡珮茵女士（C） 2. 提名委员会：朱煥明先生（C）、尤向宇先生（M）、胡珮茵女士（M）、谢翠瑩女士（M） 3. 薪酬委员会：尤向宇先生（C）、朱煥明先生（M）、胡珮茵女士（M）、谢少海先生（M）

公司表示，除上述修订外，原公告内容保持不变。