中国能源建设（03996）董事会调整并拟于10月29日召开临时股东会

中国能源建设股份有限公司（03996.HK）9月24日公告称，公司第三届董事会第六十次会议已于2026年9月23日以通讯方式召开，8名董事全部出席并表决通过所有议案。会议形成的主要决议如下：

1. 董事调整 • 根据中国国新控股有限责任公司与上海隧道工程股份有限公司的推荐，董事会同意提名房小兵、丁炜为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。 • 因年龄原因，刘学诗不再担任公司非执行董事及薪酬与考核委员会委员，自股东大会审议通过之日起生效。 • 上述议案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

2. 召集2026年第一次临时股东大会 • 董事会决定于2026年10月29日召开2026年第一次临时股东大会。 • 会议将审议以下议案： a) 《公司2027—2029年日常经营类持续性关联交易框架协议》 b) 《公司2027—2029年金融类持续性关联交易框架协议》 c) 《公司终止吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司相关事宜》 d) 《选举公司董事》 e) 《调整公司董事》 • 表决结果同样为8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会授权董事长倪真负责本次临时股东大会的筹备并将另行发布会议通知。