辽宁港口股份有限公司(02880)10月29日公告称，公司第八届董事会2026年第5次会议于同日召开，9名董事全部参会，其中6人现场出席、3人授权出席，会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程要求。 会议审议并一致通过四项议案： 1. 审议通过《辽宁港口股份有限公司2026年第三季度报告》。该议案已于董事会审计委员会2026年第7次会议、董事会财务管理委员会2026年第6次会议审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。 2. 审议通过《辽宁港口股份有限公司选举董事会专门委员会成员的议案》。刘成被选为第八届董事会战略与可持续发展委员会委员，尹伟民被选为第八届董事会提名及薪酬委员会主席，任期自董事会决议通过日起至本届董事会任期届满。调整后各专门委员会成员名单为： • 战略与可持续发展委员会：主席李国锋；委员刘彬、刘成、黄镇洲 • 提名及薪酬委员会：主席尹伟民；委员李国锋、程超英 • 审计委员会：主席程超英；委员刘彬、陈维曦 • 财务管理委员会：主席陈维曦；委员刘彬、程超英 3. 审议通过《关于辽港股份为集发物流提供担保的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。 4. 审议通过《关于<辽港股份高级管理人员2025年经营管理考核结果>的议案》，该议案已通过独立董事专门会议2026年第8次会议及董事会提名及薪酬委员会2026年第8次会议审议，表决结果同样为9票全票通过。 公司表示，相关董事会决议文件已在上海证券交易所及香港联合交易所网站披露，投资者可查阅了解详细信息。
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